Anti-Fraude & Conformité

AML / KYC Policy.

Lutte contre la fraude et conformité

Campus Horizon applique des procédures strictes de conformité afin de prévenir :

Fraude documentaire
Blanchiment d'argent
Financement illicite
Usurpation d'identité
Transactions suspectes

Vérification KYC

Chaque étudiant, partenaire ou sponsor financier peut faire l'objet d'une procédure de vérification comprenant :

  • ✓
    Validation d'identité
  • ✓
    Vérification documentaire
  • ✓
    Contrôle de cohérence financière
  • ✓
    Validation des sources de financement

Campus Horizon se réserve le droit de suspendre tout dossier présentant un risque de non-conformité.